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FTX创办人被控八宗罪

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美国联邦检察官当地13日指控,加密货币交易所FTX创办人Sam Bankman-Fried(SBF)窃取了数以十亿美元计的客户资金,同时误导投资者和贷款机构,「策划了美国历史上最大的金融欺诈案之一」。纽约南区联邦检察官指控SBF犯下八宗罪名,包括挪用客户资金、欺诈美国政府、非法政治捐款及违反竞选财务规则、洗钱等。SBF此前已在巴哈马被捕。事件成为这宗世纪破产案中最令人惊讶的转折。

美国证监会(SEC)当地13日表示,SBF涉嫌串谋诈骗FTX的投资人,并在没有披露FTX将部分客户资金悄悄转移至旗下另一档加密币避险基金Alameda Research的情况下,筹集了18亿美元。

路透社报道,2020年中,FTX首席工程师Nishad Singh秘密更动了公司电脑软件,让SBF拥有的Alameda Research能免于FTX交易平台的设定,该设定会在Alameda借的钱亏损太多时,自动出售其资产。这让Alameda在FTX平台上享有特殊待遇,可取得客户资金提供的几乎无限的「信用额度」,持续不断地从FTX借钱出来,不管抵押品的价值高低。

此外,FTX接下来两年偷偷借给Alameda的数十亿美元,也不是自己的储备金,而是其他FTX客户的存款。

SEC称,另一种方式是一种机制,把FTX用户的80多亿美元存进Alameda可秘密控制的帐户。这些存款反映在FTX内部帐户,隐瞒Alameda的债务责任。

可耻的是,SBF成立FTX时,曾不断呼吁加密货币监管要重视消费者保护,强调FTX的软件有自动清仓功能,会保护每个人。他在今年5月12日赴国会作证时说,FTX软体「安全、经过测试,而且保守」。

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SEC形容,FTX搭起危如累卵的纸牌屋,指控SBF瞒天过海,将FTX客户资金挪去Alameda,进行未披露的风险投资、买豪奢房地产、捐政治献金,客户全不知情。

SEC主席Gary Gensler说:「SBF以欺骗为地基建造了一座纸牌屋,但却告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一。」

FTX曾是全球规模数一数二的加密货币交易所,在上月因现金耗尽而宣告破产,年仅30岁的SBF字神坛衰略。一年前比特币价格是现在三倍,SBF个人身家一度高达265亿美元。

目前人在巴哈马的SBF周二在该国首都拿骚出庭,他否认自己有诈欺行为,并表示不会放弃法律武器对抗美国政府的引渡。

被八项独立控罪成立,合计最高可面临115年监禁。 (编辑部)

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